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(Senior) Legal Counsel / Geldwäschebeauftragter (d/m/w)

Permanent employee, Full-time · Berlin

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Deine Mission
  • Als Teil unseres Legal Teams bist Du wichtige*r Ansprechpartner*in zu allen rechtlichen Fragestellungen des operativen Geschäfts.  
  • Mit Deiner Expertise insbesondere im Regulierungsrecht, Datenschutzrecht und IT-Recht begleitest Du innovative Projekte von der Idee bis zur technischen Umsetzung und kannst dadurch einen wertvollen Beitrag zur Digitalisierung in Deutschland und Europa leisten. 
  • Als Geldwäschebeauftragte*r bist Du mit sämtlichen Angelegenheiten zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes sowie sonstigen geldwäscherelevanten Regelungen innerhalb des Unternehmens betraut. Du betreust insbesondere die Entwicklung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Vermeidung von Geldwäsche und übernimmst die Schulung aller Mitarbeiter über Methoden der Geldwäsche und die Pflichten gemäß Geldwäschegesetz sowie sonstiger relevanter Gesetze und Verordnungen.
Dein Profil
  • Du hast Deine juristische Ausbildung mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen und bereits mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in einer Anwaltskanzlei oder Rechtsabteilung idealerweise eines regulierten Zahlungs- bzw. Finanzinstituts gesammelt. 
  • Du kannst fundierte Kenntnisse im Bereich der Geldwäschebekämpfung vorweisen. 
  • Du arbeitest gerne im Team und bringst neben exzellenten juristischen Kenntnissen ein natürliches Interesse für technische und wirtschaftliche Zusammenhänge mit. 
  • Du hast überdurchschnittliche Fachkenntnisse im Regulierungsrecht (speziell Zahlungsverkehrsrecht), sowie idealerweise auch bereits Kenntnisse im Datenschutz- und IT-Recht.  
  • Du findest Dich schnell in neue rechtliche und betriebswirtschaftliche Gebiete ein und bist neugierig auf neue Herausforderungen. 
  • Deutsch und Englisch beherrschst Du verhandlungssicher in Wort und Schrift.
Über uns
Verimi - Das digitale ID-Wallet

Verimi ist Lösungsanbieter für die Identitätsprüfung und sichere Authentifizierung von Kunden. Der Endkunde macht einen Ausweis-Check und hinterlegt seine digital erfassten Daten anschließend in seiner elektronischen Brieftasche, dem Verimi-Wallet. Damit kann er sich jederzeit, bequem und sicher bei Partnern einloggen, sich digital ausweisen, Verträge digital unterschreiben oder digital bezahlen. Partnerunternehmen integrieren Verimi mit wenigen Schritten und verbessern so das digitale Kundenerlebnis bei besonders hoher Prozesseffizienz.

Die Verimi Gesellschafter sind: Allianz, Axel Springer, Bundesdruckerei, Core, Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Giesecke+Devrient, GMB - eine Investorengruppe namhafter Versicherer unter der Führung der GDV DL, Here Technologies, Lufthansa, Samsung und Volkswagen Financial Services.


WARUM VERIMI?
  • Wir lieben Datensicherheit und haben die einmalige Chance, die Zukunft des digitalen Identitätsmanagements in Deutschland und Europa mitzugestalten.
  • Wir sind ein dynamisches Unternehmen, das auf einem soliden Fundament mit namhaften Gesellschaftern steht.
  • Wir leben flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege in einem hoch motivierten und vielfältigen Team.
  • Wir bieten jedem Teammitglied viel Freiraum, um eigene Ideen einzubringen und so unser Wachstum gemeinsam zu gestalten.
  • Wir leben "New Work" und arbeiten flexibel in einem modernen und zentralen Büro in Berlin-Kreuzberg und im mobilen Büro.
  • Wir fördern die persönliche Entwicklung durch regelmäßige Feedbackgespräche und ein Weiterbildungsbudget für jeden Mitarbeiter.
  • Wir bieten 30 Tage Urlaub, ein Benefit-Programm und ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm.
Your mission
  • As part of our legal team, you are an important contact person for all legal issues relating to our business operations.  
  • With your expertise, especially in regulatory law, data protection law and IT law, you accompany innovative projects from the idea to the technical implementation and can thus make a valuable contribution to digitalisation in Germany and Europe.
  • As a money laundering officer, you are entrusted with all matters relating to compliance with the Money Laundering Act and other money laundering-related regulations within the company. In particular, you are responsible for the development and implementation of internal policies, procedures and controls to prevent money laundering and for training all employees on money laundering methods and the obligations under the Money Laundering Act and other relevant laws and regulations.
Your profile
  • You have completed your legal education with above-average success and have already gained several years of relevant professional experience in a law firm or legal department, ideally of a regulated payment or financial institution.
  • You have sound knowledge in the area of anti-money laundering.
  • You enjoy working in a team and, in addition to excellent legal knowledge, you have a natural interest in technical and economic contexts.
  • You have above-average expertise in regulatory law (especially payment transaction law), and ideally already have knowledge of data protection and IT law.  
  • You can quickly familiarise yourself with new legal and business areas and are curious about new challenges.
  • You are fluent in written and spoken German and English.
About us
Verimi - The digital ID-Wallet

Verimi is a solution provider for digital identity verification and the secure authentication of customers. Customers perform an ID check and store their digitally verified data in their Verimi Wallet. The wallet enables customers to log into the Partner accounts, identify themselves digitally, sign contracts digitally or pay online at any time, simply and securely. Partner companies integrate Verimi in just a few steps to improve the digital customer experience with a particularly high process efficiency.

Verimi Shareholders are: Allianz, Axel Springer, Bundesdruckerei, Core, Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Giesecke+Devrient, GMB - an investment group of well-known insurance companies led by GDV DL, Here Technologies, Lufthansa, Samsung and Volkswagen Financial Services.
 



WHY VERIMI?
  • We love data security and have the unique opportunity to help shape the future of digital identity management in Germany and Europe.
  • We are a dynamic company built on a solid foundation with well-known shareholders.
  • We live flat hierarchies and short communication channels in a highly motivated and diverse team.
  • We offer every team member plenty of freedom to contribute their own ideas and thus shape our growth together.
  • We live "New Work" and work flexibly in a modern and central office in Berlin-Kreuzberg and in mobile office.
  • We encourage personal development through regular feedback sessions and a training budget for each employee.
  • We offer 30 days of holiday, a benefit programme and an employee referral programme.


  
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CV, brief cover letter as well as recent certificates (in total max. 20 MB).

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